PF deflagra Operação Gringotes contra fraudes bancárias eletrônicas na Caixa

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26), a Operação Gringotes, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.

A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados na cidade de São Paulo (SP). As ordens foram expedidas pela Justiça Federal do Piauí, estado de origem de um dos investigados apontados como peça-chave do esquema.

Esquema de desvio de valores

De acordo com as investigações, o grupo utilizava boletos bancários fraudulentos, que eram quitados de forma irregular por correntistas da Caixa. Os valores eram então transferidos por meio de diversas operações financeiras, passando por contas de terceiros usadas como “laranjas”, até chegar aos responsáveis pelo esquema.

Com os recursos, os investigados realizavam movimentações financeiras suspeitas e adquiriam bens de alto valor, numa tentativa de dar aparência de legalidade ao dinheiro ilícito.

Alvos e crimes investigados

Durante a apuração, a PF identificou a participação de outros membros da organização criminosa e detalhou a forma como o grupo se estruturava para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A operação tem como foco interromper a atuação da quadrilha, coletar provas adicionais e apreender bens adquiridos com o dinheiro desviado.

Os investigados poderão responder pelos crimes de:

• Associação criminosa

• Furto qualificado

• Lavagem de dinheiro

• Invasão de dispositivo eletrônico

Continuidade das investigações

A Polícia Federal informou que as diligências prosseguem com análise do material apreendido e rastreamento das transações financeiras ligadas ao grupo.